Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

12 сентября 2014 года

На Днепропетровщине фиктивные предприятия злоупотребляли бюджетными средствами

Работников налоговой милиции привлекла внимание работа двух государственных учреждений Днепропетровской и Запорожской областей в сфере земельных отношений, а именно по вопросу поступления крупных сумм бюджетных средств в объеме более 10 млн. грн.

Противоправный механизм заключался в том, что бюджетные средства от государственных учреждений за проведение инвентаризации земель на территории указанных областей перечислялись подконтрольном транзитном предприятию в городе Днепропетровске и в дальнейшем поступали на расчетные счета фиктивных предприятий конвертационного центра и переводились таким образом в наличность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков офисных и жилых помещений, автотранспорта служащих, во время которых, изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, наличные средства, также компьютерную технику, магнитные носители, «черную» бухгалтерию и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

По информации Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области. dp.minrd.gov.ua