Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

20 октября 2014 года

Следственное управление ФГ Миндоходов в Днепропетровской области прекратило деятельность межрегионального конвертационного центра

Конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей. Его деятельность была направлена на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики, конечно используя различные схемы перевода безналичных средств в наличность. Общий теневой оборот центра, по данным следствия, в течение 2013 - 2014 годов составил около 3 млрд. гривен.

В состав центра входила группа лиц в составе 7 человек. Офисы центра и подконтрольных ему предприятий, располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам. В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов было изъято финансово-хозяйственные документы, 16 компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий.

Кроме того, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям конвертационного арестовано более 3 млн. гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий преступная деятельность центра была приостановлена. Для этого, заранее, было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьями 205, 209 и 212 Уголовного кодекса Украины.

По информации Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области. dp.minrd.gov.ua