Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

3 декабря 2014 года

Специалисты ФС Днепропетровщины обнаружили «отмывание» более 10 млн. грн.

По материалам ГУ ГФС в Днепропетровской области прокуратурой Заводского района. Днепродзержинска учтено уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.

Так, сотрудниками ГУ ГФС в Днепропетровской области установлено, что должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с предприятием ООО «С» (которое было создано для использования в «теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Таким образом, должностные лица ООО «В» легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн. грн.

По информации Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области. dp.minrd.gov.ua