Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

15 мая 2015 года

0.5 млн. гривен изъято у уголовных дельцов на Днепропетровщине

На прошлой неделе сотрудниками следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области в рамках возбужденного уголовного производства был проведен обыск в офисном помещении одной из фирм области.

Уголовное производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) в отношении фирмы, реальная деятельность которой сводилась к тому, чтобы переводить безналичные средства в наличные для различных предприятий через открытые в нескольких банках счета.

Обыск в основном офисе оперативники начали утром, как раз когда последние обналичили очередную порцию гривны. Сразу же были проведены обыски и в других местах имевших отношение к деятельности злоумышленников.

Как выяснилось в ходе оперативно-следственных мероприятий, орудиями для осуществления задуманного были 35 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности.

В общем 500 тыс. гривен, доллары и рубли, печати и документация, конечно же, были изъяты, и приобщено к материалам уголовного производства.

На данный момент ведется следствие.

По информации Государственной фискальной службы Украины. dp.sfs.gov.ua