Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

25 августа 2015 года

На Днепропетровщине ликвидирована преступная схема хищения бюджетных средств

В результате преступных действий, группа должностных лиц в течение двух лет присвоила более 6 миллионов гривен.

Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили и ликвидировали преступную схему хищения и присвоения средств территориальной общины города Кривого Рога группой лиц в составе директоров и владельцев нескольких коммерческих предприятий.

Так установлено, что в 2014 году при проведении Управлением жилищно-коммунального хозяйства Криворожского городского совета конкурса по определению управителей домов и сооружений, служебные лица указанных предприятий, вступив в преступный сговор, добились победы, искусственно устранив коммунальные учреждения. В дальнейшем в течение 2014 - 2015 годов ими было освоено более 140 миллионов гривен, поступивших от территориальной общины города.

Полученные денежные средства частично расходовались согласно их целевому назначению.

Схема хищения и присвоения денежных средств происходила путем привлечения к выполнению работ около 10 подконтрольных субподрядных организаций, искусственного завышения объемов выполненных работ и стоимости использованных материалов и последующим выводом денежных средств в теневой сектор экономики через ряд фиктивных предприятий, организованных жителем города Днепропетровска.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия сотрудниками Управления было проведено 36 обысков на территории городов Кривого Рога и Днепропетровска, во время которых изъято:

• - денежные средства добытые преступным путем;
• - 86 единиц оргтехники (системные блоки, ноутбуки, планшеты, нетбуки) которые использовались для изготовления фиктивной документации;
• - 26 средств связи;
• -37 носителей электронной информации, в том числе флешкарты;
• - 34 банковские карты различных платежных систем;
• - 27 печатей и штампов, в том числе фиктивных предприятий;

Кроме этого изъято бухгалтерскую документацию и проектно-сметную документацию, в которой содержатся заведомо ложные сведения о стоимости использованных строительных материалов и объемов выполненных работ, договоров на проведение бестоварных операций с предприятиями с признаками фиктивности, черновые записи отражающие участие подконтрольных субподрядных организаций в предоставлении услуг во время содержания жилых домов, а также сведения относительно распределения денежных средств между членами преступной группы.

По информации ГУ МВД Украины в Днепропетровской области mvs.gov.ua