Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

16 октября 2015 года

На Днепропетровщине при обысках у организаторов «конверта» оперативники МВД обнаружили оружие

Группа из пяти жителей области совершила хищения бюджетных и государственных средств. Деятельность нелегального конвертационного центра пресекли оперативники Департамента по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины. У злоумышленников изъято несколько единиц оружия, среди которых – автомат.

В ходе сопровождения уголовного производства работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики (ДППСЭ) МВД Украины совместно со следователями Главного следственного управления (ГСУ) МВД Украины было установлено, что участники указанной группы зарегистрировали более 60 субъектов хозяйствования.

Они предназначались для хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшение налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.

15 октября, оперативниками ДППСЭ совместно со следователями ГСУ проведены санкционированные обыски по месту жительства фигурантов.

Во время обысков изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, и компьютерная техника. Кроме того, правоохранители обнаружили несколько единиц оружия, в том числе – автомат АКМС, а также 260 патронов калибра 7,62 мм.

Ранее Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи 205 предусматривает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Санкция статьи 209 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.

Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины

По информации ГУ МВД Украины в Днепропетровской области mvs.gov.ua