Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

3 ноября 2015 года

В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему вывода в «тень» более полумиллиарда гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн. гривен.

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 году на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами "ДНР / ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерства доходов и сборов ДНР".

Для получения "теневой" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн. гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

По информации Пресс-центра Службы Безопасности Украины www.sbu.gov.ua