Новости Днепропетровска и Днепропетровской области3 ноября 2015 годаВ Днепропетровской области СБУ разоблачила схему вывода в «тень» более полумиллиарда гривенСотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн. гривен. Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 году на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами "ДНР / ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерства доходов и сборов ДНР". Для получения "теневой" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн. гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. По информации Пресс-центра Службы Безопасности Украины
|
Группы в социальных сетях: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |