Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

28 апреля 2016 года

В Днепропетровске СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 200 млн. грн. (видео)

В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в двести миллионов гривен.

Житель Днепропетровского областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.

В течение 2015-2016 годов было незаконно переведено в наличные более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисном помещении, машине и по месту жительства организатора сделки сотрудники спецслужбы изъяли более семисот тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

По информации Пресс-центра Службы Безопасности Украины www.ssu.gov.ua