Новости Днепропетровска и Днепропетровской области

21 мая 2016 года

На Днепропетровщине разоблачили мошенника пытавшегося присвоить долю бизнеса всеукраинской торговой сети

Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области разоблачили мошенника, который завладел имуществом и пытался присвоить долю бизнеса всеукраинской торговой сети. Во время обысков изъято более 100 тонн подержанной одежды, обуви и торгового оборудования на сумму более полумиллиона гривен.

Оперативники установили, что 36-летний полтавчанин незаконно завладел имуществом торговой сети магазинов подержанной одежды и обуви, находящихся на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что полтавчанин вместе со своим 35-летним братом, а также приближенными к себе лицами, разработал план действий, с целью присвоения доли бизнеса всеукраинской торговой сети магазинов подержанных вещей.

В ходе выполнения первого практического этапа своего плана, злоумышленник присвоил имущество из магазинов, а именно бывшую в употреблении одежду и обувь, торговое оборудование, документы, принадлежащие сети магазинов подержанных вещей двух областей, а также товар с главного склада в г. Днепропетровск.

Присвоены товарно-материальные ценности полтавчанин вывез в арендованный одним из членов его семьи складов.

Также установлено, что правонарушитель осуществлял реализацию вышеуказанного имущества через магазины города Днепропетровска.

В конце апреля текущего года работники УЗЭ провели 7 санкционированных обысков.

В результате было изъято более 100 тонн подержанной одежды и обуви, торговое оборудование на сумму более полумиллиона гривен, 2 сейфа, 10 системных блоков, 7 планшетов, 10 мобильных телефонов, более десятка кассовых аппаратов, денежные средства в сумме более 20 000 гривен и документация , связанная с деятельностью более 20 ФЛП сети магазинов.

Также оперативники изъяли 7 печатей предприятий с регистрационными документами к ним, имеющие признаки фиктивности.

Следственным отделом Амур-Нижнеднепровского ОП Национальной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Управление защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

По информации главного управления национальной полиции в Днепропетровской области www.dp.npu.gov.ua