Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области

30 июня 2016 года

На Днепропетровщине группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек (ФОТО)

Почти полгода члены группы получали прибыль с торговых точек. По полученным работниками УЗЭ сведениям участники незаконно завладели денежными средствами на общую сумму более 180 000 гривен. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области установили организатора незаконного бизнеса. Им оказался 46-летний житель Днепра.

В состав группы входило еще 2 человека: 24-летний безработный местный житель, на которого возлагались обязанности по сбору средств с торговых точек, и 35-летняя основательница общества, которая являлась теневым бухгалтером.

Оперативники установили, что в феврале 2015 35-летняя женщина зарегистрировала коммерческое общество, которому было предоставлено разрешение на организацию универсальной ярмарки.

Согласно условиям проведения ярмарки, необходимо было оформить разрешительную документацию на указанный вид деятельности, заключить договор аренды земельного участка, организовать благоустройство территорий с обустройством торговых мест.

Однако, не выполнив обязательные условия проведения ярмарки, и не отчитываясь в компетентные органы о совершении финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствии штатных работников, по указанию организатора группы, осуществлялся сбор средств с торговых точек.

Таким образом, ежедневно 24-летний член группы собирал с каждой торгующей точки денежные средства в сумме от 30 до 150 гривен.

Собранные средства передавались теневому бухгалтеру для накопления и последующего распределения между участниками группы.

Следственным отделением Жовтневого отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Почти полгода «бизнеса» принесло участникам группы доход в сумме более 180 000 гривен.

В июне текущего года полицейские провели 5 санкционированных обысков по адресам общества и местами проживания членов группы.

По результатам проведенных обысков изъяты денежные средства в сумме 900 долларов США, почти 110 000 гривен, 6 системных блоков, документацию предприятия и черновую документацию.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Пресс-центр Управления защиты экономики Национальной полиции Украины в Днепропетровской области

По информации главного управления национальной полиции в Днепропетровской области www.dp.npu.gov.ua