Новости Днепропетровска и области2 ноября 2011 годаВ Днепропетровске налоговики ликвидировали «Интернет-магазин»Логотип платежной системы WebMoney Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками ликвидировали незаконный «центр обмена и конвертации» денежных средств. Центр был создан с целью незаконного перевода национальных наличных средств в безналичную иностранную валюту. Для этого трое жителей Днепропетровска организовали нелегальную деятельность под видом Интернет-магазина.Этот магазин действительно действовал, но проход в офис центра осуществлялся уже через другую дверь магазина, по специальным пропускам. Клиент, войдя в центр, передавал оператору наличные, а тот уже электронную валюту клал на указанный клиентом электронный счет, открытый в любом из платежных систем типа «WebMoney». В дальнейшем клиент имел возможность рассчитаться этими средствами в любой стране мира. В обычный день деятельности центра «сделка» составляла 50 - 100 тысяч гривен, а в некоторые дни сумма достигала почти 2 миллиона гривен. Обыск в офисе центра провели во время контрольного перечисления средств. В результате деятельность центра полностью прекращена, изъято почти 70 тысяч гривен наличными, компьютеры и ноутбуки с платежными системами «WebMoney», а также пластиковые платежные карточки. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 3-х лет и штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов населения. |
Если информация интересная, пожалуйста отмечайте это и делитесь информацией с друзьями.
Группы в социальных сетях: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |