9 августа 2021 года

Перевірка контрагента - запорука успішної операції

У великому чи малому бізнесі успіх угоди на 50% залежить від благонадійності контрагента. Щоб не ризикувати своєю репутацією та фінансами, перед укладанням чергової угоди потрібно перевірити потенційного клієнта, партнера або постачальника. Ви можете зробити це самостійно, але краще звернутися за допомогою до експерта. Перевірка контрагента — це потрібний сервіс на ринку України. Аже фінансові витрати на аудит потенційного партнера ніяк не можна порівняти з можливими втратами, якщо контрагент виявиться несумлінним.

Перелік документів для перевірки контрагента

Кваліфікований юрист під час перевірки контрагента звертає увагу потребує наступної інформації:

• свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі;

• поточний статус компанії;

• інформація про членів керівництва, ради директорів, акціонерів;

• дані про філії, представництва;

• наявність штрафів, заборгованостей;

• дані про податкові порушення;

• інформація про участь в арбітражних спорах, наявність виконавчих проваджень;

• звіти перевірок перевірчими органами.

Ризики співпраці з неперевіреними партнерами

Існує цілий ряд ризиків співпраці з неперевіреними контрагентами:

1. Фінансові втрати.

2. Тягар податкових зобов'язань за вашого партнера.

3. Пильна увага з боку Державної Фіскальної служби.

4. Ризик завдати шкоди вашій репутації: особистій та компанії. Провальна операція може спровокувати претензії з боку відповідальних за угоду посадових осіб. Вони мають право вимагати компенсувати збитки, що може привести до банкрутства.

Допомога юриста в перевірці контрагента

Щоб виключити ризики, пов'язані з неперевіреними контрагентом, необхідна допомога експерта. Фахівці рекомендують проводити перевірку благонадійності партнера, якщо планується довгострокова співпраця, угода передбачає передоплату, а в оформленні договору беруть участь посередники. Юристи проводять аудит потенційного контрагента і готує експертні висновки щодо благонадійності.

Якщо юрист встановить, що у компанії, з якою планується співпраця, немає державної реєстрації, вона створена незадовго до укладення угоди, то, найімовірніше, фахівець порекомендує скасувати угоду. Особливої перевірки потребує співпраця з іноземними контрагентами. У разі їх неблагонадійності вся відповідальність буде лежати на компанії підряднику. Іноземних контрагентів вкрай складно притягнути до відповідальності, судовий процес в цьому випадку складний, тривалий і фінансово затратний.

Якщо плануєте швидко дізнатися усю необхідну інформацію щодо благонадійності потенційного партнера, вам необхідна допомога юриста в перевірці контрагента — звертайтеся до нашої компанії. Співробітники компанії «Юдей» мають теоретичними знаннями та інструментами, які потрібні для цієї перевірки. Ми отримаємо всю необхідну інформацію законними способами, щоб проаналізувати добробут контрагента і дати замовнику аргументовану рекомендацію.