Новости Днепра (Днепропетровска) и Днепропетровской области

17 марта 2023 года

На Днепропетровщине прекращена деятельность мошеннических сall-центров

На Днепропетровщине прекращена деятельность мошеннических сall-центров, которые обманули граждан государств Европейского Союза

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры задержаны и сообщены о подозрении 10 участникам преступной организации по факту мошенничества в крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, преступная организация действовала на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов. Трое организаторов, в том числе доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств Европейского Союза.

Для реализации схемы участники организации создали так называемые сall-центры, которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений.

Работники центров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений, вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем мошенники выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Большинство пострадавших – граждане Латвии.

По предварительным данным, месячный оборот от сделки составлял 5 млн грн.

Во время проведения 30 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и помещений «сall-центров» изъята компьютерная техника, денежные средства в сумме 200 тыс грн, мобильные телефоны, черновые записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

В настоящее время все участники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокурором направлено в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность сотрудников полиции, которые «крышевали» деятельность указанных сall-центров. Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились прокурорами совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Латвийской Республики, Департаментом борьбы с киберпреступностью Центрального управления криминальной полиции Государственной полиции при поддержке Европола и Евроюста, следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении работниками Управления стратегических расследований.

Прессслужба Днепропетровской областной прокуратуры