14 февраля 2024 года

ГБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колцентра, укравших со счетов украинцев почти 1 млн. грн.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителей организованной преступной группы, участники которой выманили у украинцев, живущих и работающих в Польше около 1 млн. гривен.

Обвинительный акт направлен в суд.

Организаторами мошеннического колцентра были криминальные авторитеты из Днепра. В группу они привлекли 12 человек, среди которых был и местный правоохранитель, помогавший преступникам. Офис размещался в обычной квартире, которую оборудовали необходимой компьютерной техникой. Для «операторов» колцентра была создана методика, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами.

Расследованием установлено, что участники преступной организации арендовали помещение в центре Днепра. Они обустроили компьютерную технику офис и привлекли к работе операторов.

Аферисты использовали телефонные номера польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники колцентра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших.

Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующем «BLIK-коде», благодаря которому и осуществляли вывод денежных средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки.

Полученные мошенническим путем средства обвиняемые обналичивали с помощью обменных пунктов валют в г. Днепр и распределяли между участниками преступной организации.

В целях прикрытия незаконной деятельности они задействовали действующего правоохранителя. За это он получал "процент" от работы мошеннического центра.

У правоохранителя была отдельно определена роль. Он помогал криминальным авторитетам избегать разоблачения преступной деятельности, «сливал информацию» о возможных спецоперациях по блокированию работы подобных мошеннических схем, давал советы по организации нелегального бизнеса. Через специальные базы данных правоохранитель также проверял сведения о потенциальных кандидатах на работу в офисе.

Установлены 11 потерпевших, сумма нанесенного им ущерба – миллион гривен.

В сентябре 2023 г. ГБР во взаимодействии с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили и блокировали работу мошенников. В ходе следственных действий было изъято около 2 млн. гривен наличных денег в разной валюте, авто премиумкласса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.

По ходатайству прокурора наложен арест на банковские счета, недвижимость и автомобили обвиняемых. На все имущество наложен арест с целью возмещения нанесенного ущерба.

14 человек, среди которых организаторы сделки и эксправохранитель, обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины) ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.