19 марта 2024 года

Обманули латвийцев на три млн. грн. и работали на «вора в законе»: на Днепропетровщине будут судить 11 участников преступной организации (ВИДЕО)

Мошенники звонили гражданам от имени работников иностранных банков, выспрашивали конфиденциальную информацию, а затем переводили средства через так называемые «дропы» на счета аффилированных лиц. Мероприятия по нейтрализации преступной организации проводились в несколько этапов на территории Украины и Латвии.

Как установили оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи следственного управления областной полиции, преступная организация мошенников действовала под «крышей» «вора в законе». Ее участники наладили работу разветвленной сети мошеннических сall-центров на территории г. Каменское, штат которых насчитывал более 60 человек. Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли «клиентские базы», которые, по предварительным данным, скупали в DarkNet.

Сотрудники сall-центров, среди которых и несовершеннолетние, звонили гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции. Под предлогом предотвращения мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, они выспрашивали конфиденциальную информацию граждан. В дальнейшем переводили средства через «дропов» на карточные счета аффилированным лицам.

Мероприятия по нейтрализации преступной организации проводились в два этапа на территории Украины и Латвии. В Латвии иностранные коллеги задержали лиц, которые обеспечивали вывод денежных средств потерпевших на подконтрольные организаторам преступной организации банковские счета.

В настоящее время досудебное расследование в отношении 11 участников преступной организации завершено. В ходе следствия были собраны доказательства причастности к завладению средствами граждан Латвии почти на 3 млн. грн.

Обвинительный акт направлен в суд. Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• – ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации),
• – ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество),
• – ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием),
• – ч. 1 ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность).

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Латвийской Республики, Департаментом по борьбе с киберпреступностью Центрального управления криминальной полиции Государственной полиции при поддержке Европола и Евроюста и при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.