20 марта 2024 года

Более четырех миллионов гривен убытков: полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенников, которые обворовывали банковские счета граждан

Злоумышленники обустроили колл-центр по месту жительства организатора группы и под видом сотрудников банков звонили по телефону гражданам. Базы данных клиентов аферисты приобрели в даркнете. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Киберполицейские Днепропетровщины совместно со следователями областного главка под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры прекратили деятельность организованной преступной группы (ОПГ), насчитывавшей восемь участников.

Организовал аферу 31-летний житель райцентра, который приобрел в даркнете базы данных клиентов банков и привлек к противоправной деятельности знакомых и родственников.

Как установили полицейские, сообщники обустроили колл-центр по месту жительства организатора и под видом сотрудников банков звонили по телефону гражданам. Базы данных клиентов банков злоумышленники приобрели в даркнете и разведывали конфиденциальную информацию, в частности, номера банковских карт, CVV-коды, СМС-пароли и т.д.

Также во время разговора «операторы» убеждали граждан установить мобильное приложение для получения удаленного доступа к гаджетам жертв. После этого подозреваемые осуществляли несанкционированный вход в мобильное приложение онлайн-банкинга и выводили средства на банковские счета дропов. Присвоенные сбережения обналичивались в банкоматах Кривого Рога.

Следователи установили, что участники преступной группы присвоили более четырех миллионов гривен.

Полицейские с силовой поддержкой спецподразделения КОРД провели восемь обысков по адресам регистрации и проживания фигурантов, а также в автомобиле организатора группы. Изъята компьютерная техника, 28 мобильных телефонов, 59 сим-карт, 55 сим-холдеров, 44 банковских карты, 25 тысяч гривен, 2 500 долларов и 300 евро. В суд направлено ходатайство об аресте изъятых наличных.

Кроме того, обнаружены пакеты с веществом, похожим на наркотическое средство. Вещественные доказательства направлены на проведение судебной экспертизы.

Следователи объявили злоумышленникам подозрение по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал организатору, соорганизатору и одной исполнительнице меру пресечения в виде содержания под стражей. Двум их сообщницам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия по установлению возможных соучастников и полного круга потерпевших. Возможна дополнительная квалификация.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины