4 апреля 2024 года

Под видом инвестиций завладели 28 млн грн: в Днепропетровской области задержали участников преступной организации мошенников (Видео)

Схема заработка заключалась в предложении гражданам инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. Среди фигурантов – руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей. Все находятся под стражей.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи следственного управления областной полиции, под руководством местного авторитета участники преступной организации разработали мошенническую схему по завладению средствами граждан. Они предлагали им инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых.

Бывший работник банковского учреждения, предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которую и инвестировали граждане, выступал гарантом, другие участники – общались с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Вырученные средства фигуранты передавали лидеру преступной организации – криминальному авторитету.

В ходе следствия получены материалы, подтверждающие причастность фигурантов к завладению средствами инвесторов на общую сумму 28 млн. грн.

Оперативники, следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и четырех участников преступной организации в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По результатам проведения обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли авто премиум-класса, оружие, патроны разного калибра, долговые расписки, черновые записи, печати разных субъектов хозяйствования наличные деньги в разной валюте и т.д. Стоимость изъятого составляет более 20 млн. грн.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Лидеру преступной организации и руководителю общества по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Трем ее участникам инкриминируют ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации).

По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины