8 июня 2024 года

Мошенническим путем завладели 60 млн. грн. вкладчиков — в Днепре сообщено о подозрении трем эксработникам банка

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем эксработникам одного из банковских учреждений г. Днепра.

Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, использование поддельных документов и служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, организатор группы – начальник отделения банка, совместно с главным специалистом и кассиром наладили мошенническую схему завладения денежными средствами вкладчиков банка.

Путем обмана и злоупотребления доверием они предлагали клиентам открыть депозитные счета с повышенной процентной ставкой.

Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские соглашения от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов.

Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн. грн.

Двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – сотрудники Управления стратегических расследований в области ДСР Нацполиции Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры