21 июня 2024 года

ГБР завершило расследование в отношении налоговицы из Днепра, которая помогла легализовать 600 млн. грн. из кипрской компании

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главного государственного инспектора одного из отделов Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Чиновница помогла легализовать резиденту более 600 млн. гривен из кипрской компании и уклониться от уплаты налогов.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что гражданин Украины получил на свой счет дивиденды от кипрской компании в сумме более 600 млн. гривен. Он подал в налоговую годовую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой указал льготную ставку налога.

Подозреваемая, не имея соответствующих полномочий, провела проверку этой декларации и незаконно подтвердила правильность применения льготной ставки налогообложения без уплаты налогов в полном объеме.

В результате неправомерных действий мужчина смог легализовать доход и уклониться от уплаты налогов почти на 55 млн. гривен.

Налоговица обвиняется в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Подан гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.