12 июля 2024 года

Агробизнесовая афера более чем на 28 млн. грн.: на Днепропетровщине будут судить пятерых участников преступной организации мошенников (Видео)

Среди обвиняемых – руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей – все они работали под руководством криминального авторитета. Фигуранты предлагали гражданам инвестировать деньги в агробизнес под 360% годовых.

Как стало известно в ходе следствия, организовал деятельность преступной организации 54-летний уголовный авторитет. Для бесперебойного функционирования мошеннической схемы по завладению деньгами потенциальных жертв лидер группировки привлек к противоправной деятельности четырех соучастников. Последние отвечали за поиск доверчивых граждан.

Согласно разработанной схеме, бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, а руководитель общества, в которую и инвестировали граждане, выступал гарантом их вложений. Остальные участники группы общались с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки о полученных наличных.

Пострадавшим обещали сверхдоходы от инвестиций собственных средств в аграрный бизнес под 360% годовых, однако все полученные «инвестиции» фигуранты передавали лидеру преступной организации, распределяющему их между всеми участниками аферы.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи следственного управления областной полиции получили доказательства причастности фигурантов к завладению более 28 млн. грн. инвестированных средств вкладчиков.

На основании собранной доказательной базы четырем участникам финансовой сделки и ее лидеру — криминальному авторитету — в конце марта этого года сообщено о подозрении в соответствии с участием каждого из фигурантов. Тогда же по результатам проведенных обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли имущества более чем на 20 млн. грн., а также долговые расписки, черновые записи и печати разных субъектов хозяйствования.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении пяти участников преступной организации направлен в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска для рассмотрения дела по существу. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 2 и 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

В Днепре будут судить пятерых участников преступной организации, завладевших 28 млн. гривен граждан на схеме с инвестициями в агробизнес

Прокурорами Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников преступной организации по фактам мошенничества в особо крупных размерах, а также создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28) , ч. 3, 4 ст.

Расследованием установлено, что местный «уголовный авторитет» создал преступную организацию, в которую привлек руководителя отделения банка, директора предприятия и двух знакомых.

Путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемые предлагали потерпевшим инвестировать свои средства под большие проценты в производство сельскохозяйственной техники аграрным предприятием.

В дальнейшем участники организации присваивали инвестируемые средства граждан и не выплачивали обещанные проценты.

За четыре года обвиняемые завладели по меньшей мере 28 млн. грн.

В ходе спецоперации проведено 16 санкционированных обысков по местам жительства, в офисных помещениях и автомобилях фигурантов на территории Днепропетровской и Кировоградской областей.

Изъята документация, оружие, патроны, элитные автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника, черновые записи, печати, денежные средства в разной валюте. Стоимость изъятого – более 20 млн. грн.

Трем участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – ночной домашний арест.

Наложен арест на их имущество.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – сотрудники УССР в области ДСР Нацполиции Украины при силовой поддержке спецназовцев КОРД.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры