12 августа 2024 года

Пытались завладеть 3,8 млн. грн. агрофирмы: на Днепропетровщине подозрения получили организатор и трое участников финансовой аферы

С целью незаконного завладения имуществом и денежными средствами частной компании в особо крупных размерах мошенники подделали ряд документов, свидетельствующих о наличии у предприятия фиктивного долга. По замыслу злоумышленников агрофирма якобы выступала поручителем по долговым обязательствам. Среди фигурантов – руководитель адвокатского объединения, третейский судья, адвокат и еще один участник группировки. Все члены группы уведомлены о подозрениях.

Помешали противоправным намерениям «бизнесменов» оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Дельцы разрабатывали и реализовывали мошенническую «схему» преступления в течение 2020-2023 годов.

Организатором махинаций с имуществом оказался руководитель одного из местных адвокатских днепровских объединений. Он привлек в сообщники адвоката, третейского судью и еще одного человека как исполнителей преступления.

Согласно разработанному плану, дельцы подготовили ряд фиктивных документов, среди которых был договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 млн. грн. Поручителем фигуранты самовольно сделали директора агрофирмы. По неплатежеспособности заемщика, по плану, директор агропредприятия должен был выплатить всю сумму «долга» средств кредитору. Им оказался один из участников преступной группы, у которого были подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели обыски по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах фигурантов на территории Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, сим карты, компьютерную технику, расписки и черновые записи.

По результатам полученных доказательств руководителю адвокатского объединения — организатору финансовой сделки, — адвокату и третейскому судье согласно ролевого участия каждого из них сообщено о подозрении:

• – ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество);
• – ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);
• – ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению его местонахождение.

За совершенное участникам сделки грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без такового.

Мероприятия по разоблачению мошеннической схемы проходили при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Департамент стратегических расследований Национальная полиция Украины

Покушение на мошенническое завладение 3,8 млн. грн. агропредприятия по поддельным документам – на Днепропетровщине разоблачена преступная группа во главе с адвокатом

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем участникам организованной группы и третейскому судье из Днепропетровщины.

Им инкриминируют организацию оконченного покушения на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, служебный подлог в составе организованной группы и злоупотребление полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, 190). .3 ст.

По данным следствия, организатор – директор адвокатского объединения, разработал мошенническую схему завладения денежными средствами аграрного предприятия. Для этого он привлек подчиненного адвоката, третейского судью и доверенное лицо.

Подозреваемые реализовывали преступный план в течение 3 лет.

Используя поддельные документы, среди которых договор поручительства и решение третейского суда, дельцы сделали директора агрофирмы поручителем. Таким образом, пытались заставить потерпевшего выплачивать фиктивный долг в сумме 3,8 млн. грн.

Однако завершить свое преступное намерение дельцам помешали правоохранители.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах подозреваемых правоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями ГУНП в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – сотрудники УСР в области ДСР Нацполиции Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры