20 ноября 2024 года

ГБР задержало бывших руководителей налоговой Днепропетровщины, нанесших государству ущерб более чем на 56 млн. грн.

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении бывшим руководителям Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб по меньшей мере на более чем 56 миллионов гривен.

В 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой подстрекала своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которых она объединила в преступную организацию.

В течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов.

«Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен.

Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Четыре человека ГБР задержали в разных городах Украины, а вот одна из фигуранток пыталась покинуть территорию Украины.

В ходе оперативных мероприятий ГБР блокировало попытку побега и задержало должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины).

А бывшей руководительнице ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины).

Также осуществляются меры по установлению других членов преступной организации.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Санкиции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Содействовали рисковым предприятиям избегать уплаты налога – в Днепре разоблачены участники преступной организации, в которую входила эксруководитель налоговой службы

При процессуальном руководстве прокуроров Днепропетровской и Харьковской областных прокуратур сообщено о подозрении бывшей главе Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и четырем ее подчиненным.

Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины) ).

По данным следствия, экс-руководитель областной налоговой службы организовала преступную организацию, в которую привлекла руководителей структурных подразделений. Участники обеспечивали возможность рисковым и фиктивным предприятиям избегать уплаты налога на добавленную стоимость.

Они специально не блокировали деятельность таких предприятий, позволяя им проводить операции с товаром без уплаты НДС и избегать блокирования рисковых налоговых накладных.

Ущерб государству из-за неправомерных действий чиновников составил 56 млн. грн.

Организатор и четыре участника преступной организации задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Четырем фигурантам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения от 1 до 5 млн. грн. залога.

Продолжаются меры по установлению других лиц, причастных к преступлению.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Полтаве.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры