9 января 2025 года

ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино «PIN-UP», подозреваемого в отмывании российских денег (Видео)

Сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн. грн. в уставной капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами России - реальными владельцами онлайн-казино.

Напомним, что в рамках расследования ее деятельности, следователи Бюро по сотрудничеству с Государственной службой финансового мониторинга Украины, выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Сотрудники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т. н. «ЛНР», наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

На основании собранных доказательств поставлено в известность о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

При этом фигурантами предпринимались даже противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств, облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Также применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ без права на внесение залога.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.