14 февраля 2025 года

ГБР задержало директора онлайн-казино «PIN-UP», подозреваемого в отмывании российских денег (ВИДЕО)

Сотрудники ГБР задержали директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP».

В ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет, являются граждане российской федерации.

Задержанному доложено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, в которых устанавливается.

Напомним, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино работники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины обнаружили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Сотрудники ДБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. «ЛНР», наполняя таким образом бюджет врага.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво».

Именно онлайн-казино, как выяснило Бюро во время досудебного расследования, продолжает свою деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях Председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Также о подозрениях доложено фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности, владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из указанных лиц находятся в розыске. В январе текущего года ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино «PIN-UP».

Справка, суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах указанного онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября 2024 г. № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных денег облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.