14 марта 2025 года

Обманули граждан Литвы более чем на 11 млн. грн.: Нацполиция задержала участников преступной организации мошенников (Видео)

Оперативники ДСР и следователи Нацполиции, прокуроры в сотрудничестве с компетентными органами Литвы и Латвии при поддержке Евроюста установили 14 фигурантов, причастных к работе мошеннического сall-центра. Находился он в городе Каменское, а его деятельность организовал местный уголовный авторитет. Во время обысков у задержанных изъяли наличные в разной валюте почти на 7,5 млн. грн.

Для разоблачения деятельности преступной организации правоохранители трех стран подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT). Украинские полицейские выяснили, что преступная организация, специализирующаяся на выдуривании средств у граждан других стран, имела свою иерархию и структуру. Ее лидер контролировал все процессы, отвечал за все финансовые доходы и расходы, перед ним отчитывался куратор за деятельностью мошеннического сall-центра.

Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, тщательно отбиравшего персонал для работы. Администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. Последние создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОП, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках. Также были ответственные за приобретение клиентской базы в даркнете.

Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали пострадавшим, что с их карточными счетами якобы проходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Таким образом, выпрашивали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться.

Чтобы преступные финансовые операции не могли отследить правоохранительные органы, средства сначала переводили через дропов на счета аффилированных лиц, затем на азиатскую криптовалютную биржу, на холодные кошельки подставных лиц и, наконец, на карточные счета украинских банков, подконтрольные участникам преступной организации.

По такой схеме дельцы обманули и завладели средствами граждан Литвы на общую сумму более 11 млн. грн. Преступные деньги вкладывали в развитие «бизнеса» и тратили на собственные нужды, в том числе и на приобретение дорогостоящих автомобилей.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке бойцов КОРД и полиции особого назначения обезвредили деятельность преступной организации. В процессуальном порядке задержали 13 участников - жителей Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. Всем следователи объявили подозрения по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации и участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам проведения 35 обысков правоохранители изъяли наличные в разной валюте на около 7,5 млн грн, десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также автомобили таких марок как BMW, LEXUS и т.д.

В настоящее время организатору и всем участникам преступной организации избраны меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

В результате спецоперации правоохранителей Украины, Литвы и Латвии разоблачены 14 участников преступной организации, которые обманули граждан ЕС более чем на 11 млн. грн.

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры в сотрудничестве с компетентными органами Литовской и Латвийской Республик при поддержке Евроюста провели совместную спецоперацию.

Благодаря слаженным действиям совместной следственной группы (JIT) в марте 2025 года проведен ряд следственных действий и разоблачены участники преступной организации, которые обманывали граждан государств Европейского Союза с помощью функционирования «сall-центра» на территории города. Каменское Днепропетровской области.

14 участникам преступной организации сообщено о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, фигуранты организовали функционирование мошеннического call-центра на территории города. Каменское. Подозреваемые выманивали деньги у граждан Европейского Союза с помощью телефонных звонков.

Работники центров, используя зашифрованные звонки, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Под предлогом квалифицированной помощи они вводили в заблуждение потерпевших и выманивали конфиденциальные данные банковских счетов, ключи и пароли доступа к Интернет-банкингу.

В дальнейшем перечисляли денежные средства пострадавших на подконтрольные счета и «криптокошельки».

В настоящее время установлены 6 пострадавших, которым нанесен ущерб на общую сумму более 11 млн. грн. Потерпевшие являются гражданами Литовской Республики и Украины.

Во время проведения 35 санкционированных обысков изъято почти 1 млн. гривен и 160 тыс. долларов наличными, банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, документация, автомобили.

13 участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время им избраны меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении УСС в области ДСР Нацполиции Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры