29 мая 2025 года

Новые подозрения в деле Pin-Up, ГБР работает над экстрадицией причастных к деятельности казино и взысканием миллиардов в доход бюджета (Видео)

Государственное бюро расследований (ГБР) продолжает масштабную работу по разоблачению теневых механизмов в сфере игорного бизнеса, связанного со страной-агрессором. Одно из ключевых направлений — привлечение к ответственности организаторов нелегального онлайн-казино Pin-Up и возвращение незаконно полученных доходов в бюджет Украины.

Вчера, 28 мая, работники ГБР сообщили о дополнительном подозрении одному из директоров компании, координировавшему работу украинского сегмента игорного бизнеса. Директор ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» находится на территории Украины, и ему уже объявлялось подозрение в феврале 2025 года.

В новом подозрении ему инкриминируют участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины); преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины); легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины); служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Максимальная санкция по этим статьям – до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новое подозрение позволяет расширить круг фигурантов дела.

ГБР уже готовит дальнейшие процессуальные решения, которые позволят объявить в международный розыск других причастных лиц — граждан Украины, скрывающихся за границей, а также привлечь к ответственности граждан российской федерации, причастных к деятельности нелегального игорного бизнеса.

Отдельный акцент – на возвращении незаконных активов государству. В рамках дела уже арестовано более 2,6 млрд. грн., которые могут быть взысканы в бюджет.

Так, по материалам ГБР 25 мая 2025 года Указом Президента к ряду компаний и граждан России применены санкции. Совместно с Министерством юстиции ГБР осуществляет процедуру взыскания еще 2,6 млрд. грн., переданных в управление АРМА.

Это очередной шаг в рамках системной работы ГБР, которая проходит с апреля 2024 года. Тогда была разоблачена работа сети сайтов Pin-Up, действовавших без разрешений. В рамках расследования проведены десятки обысков, изъято серверное оборудование, арестованы счета и активы компании. Ранее было сообщено о подозрении ряду других руководителей и должностных лиц.

Следствие продолжается. ГБР устанавливает других организаторов, финансовых операторов и лиц, которые могли быть задействованы в функционировании теневой структуры. Все мероприятия направлены на ликвидацию незаконного игорного бизнеса в Украине и возврат миллиардного ущерба государству.

Напомним, ранее по делу уже было сообщено о подозрении нескольким руководителям и должностным лицам, задействованным в схеме.

В частности, в феврале 2025 года ГБР задержало этого директора онлайн-казино «PIN-UP», подозреваемое в отмывании российских денег.

Фактический контроль над финансовыми потоками осуществлялся через оффшорные компании, а налоговые обязательства сознательно не выполнялись.

Следствие продолжается.

Все мероприятия направлены на ликвидацию незаконных игровых механизмов в Украине и возврат миллиардного ущерба государству.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.