27 августа 2025 года

ГБР завершило расследование масштабного мошенничества в аграрной сфере которым руководил житель Днепра

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по преступной организации, которая мошенничеством завладела средствами четырех предприятий более чем на 70 млн. грн. и пыталась завладеть еще 52 млн. грн.

В состав группировки входило более 15 человек, в том числе ранее судимые. Руководил ими житель Днепра, способствовали налоговики Восточного межрегионального управления ГНС.

Группировка действовала по всей территории Украины по отработанному алгоритму:

• из-за коррупционных связей в Государственной налоговой службе получали из баз данных сведения о компаниях;
• производили поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий;
• представляясь должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров, убеждали производителей сельхозпродукции заключать «выгодные» договоры по завышенным ценам;
• обманутые предприятия перечисляли средства на подставные счета, а для прикрытия оформлялись фальшивые бухгалтерские документы;
• полученные деньги немедленно переводили на другие счета и снимали наличными, в большинстве своем под видом «заработной платы».

Действия участников квалифицированы по статьям ст. 255 УК (создание, руководство преступной организацией или участие в ней), ст. 190 УК (мошенничество, завладение чужим имуществом или средствами путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 200 УК (незаконные действия с документами на перевод средств, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам), ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов, бланков, их сбыт или использование).

Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отдельно завершено расследование в отношении трех работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали одному из участников организации служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное копирование данных по автоматизированным системам, что привело к их утечке).

Процессуальное управление осуществлял Офис Генерального прокурора.