21 октября 2025 года

Способствовали рисковым предприятиям избегать уплаты налога – в Днепре будут судить участников преступной организации, в которую входила экс-руководительница налоговой службы

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей главы Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и четырех подчиненных.

Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Расследованием установлено, что экс-руководитель областной налоговой службы организовала преступную организацию, в которую привлекла руководителей структурных подразделений. Участники обеспечивали возможность рисковым и фиктивным предприятиям избегать уплаты налога на добавленную стоимость.

Они преднамеренно препятствовали блокированию деятельности таких предприятий, позволяя им проводить операции с товаром без уплаты НДС и избегать блокирования рисковых налоговых накладных.

Ущерб государству из-за неправомерных действий чиновников составил 56 млн. грн.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры

Будут судить бывшее руководство Днепропетровской налоговой, разоблаченное ГБР на многомиллионных сделках по НДС

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Их обвиняют в причинении государству ущерба более чем на 56 млн. гривен из-за сделок по НДС.

Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, для реализации схемы по незаконному обогащению бывшая глава областной налоговой привлекла подчиненных работников разных уровней. В 2020-2023 годах они предоставляли рисковым предприятиям возможность поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

Чтобы придать сделке «официальный» вид, руководитель издала приказ о создании так называемой аналитической группы, в которую включила доверенных исполнителей. Это позволило взять под контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов для незаконных операций.

Только «помощь» одному из таких предприятий нанесла государству ущерб более чем на 56 млн. грн.

Четверо фигурантов обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

С целью возмещения нанесенного ущерба арестованы квартиры, частные дома и паркоместа обвиняемых.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.