|
Присвоили более 50 млн. грн. по поддельным документам: полицейские разоблачили мошенников в Днепре
Злоумышленники подделывали судебные решения и на основании исполнительных производств списывали средства со счетов клиентов банка на карты подконтрольных дропов. Фигуранты сообщены о подозрениях. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Киберполицейские и следователи полиции Днепропетровщины при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачили группу лиц на завладении средствами клиентов банка с помощью поддельных банковских документов. В состав группы входили семь жителей Днепра. Среди них – директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов банка. Злоумышленники, среди которых также двое частных исполнителей, подделывали судебные решения по взысканию задолженностей и исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов фигуранты выносили решение об открытии исполнительных производств и аресте имущества. В дальнейшем со счетов граждан принудительно списывались денежные средства по несуществующей задолженности. Присвоенные средства фигуранты переводили на подконтрольные банковские карточки, оформленные на дропов или так называемых «денежных мулов» и обрабатывали их. В настоящее время задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 миллионов гривен. Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам жительства дропов, через карточки которых выводились присвоенные средства. Изъята компьютерная техника, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тыс. грн., более 20 тыс. долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и т.д. В настоящее время фигурантам доложено о подозрениях по ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Разоблачению злоумышленников способствовали сотрудники банковского учреждения. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины Разоблачена мошенническая схема незаконного списания более 50 млн. грн. с депозитов клиентов по фиктивным исполнительным документам
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена схема завладения средствами клиентов одного из банков в г. Днепр. Сообщено о подозрении четырем лицам, среди которых – директор отделения банка. По данным следствия, директор отделения передавала другим участникам преступной группы информацию о клиентах банка, в частности, сведения об их депозитных счетах. В дальнейшем двое подозреваемых, используя статус частных исполнителей, организовали незаконное изъятие средств у потерпевших. Для этого они применяли заведомо поддельные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов. На их основании открывали исполнительные производства, которые не имели никаких правовых оснований и принудительно списывали с депозитов клиентов якобы существующую задолженность. Эти средства перечислялись на счета доверенных лиц. Поиском таких лиц и организацией наличных денег занимался еще один участник преступной группы. Установлено, что в течение двух лет участники схемы совершили 11 эпизодов незаконного завладения средствами на общую сумму более 50 млн гривен. Действия директора отделения банка и подозреваемого, искавшего доверенных лиц, квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники. Частным исполнителям, кроме мошенничества, инкриминируют служебный подлог, несанкционированные действия с информацией, причинившие значительный ущерб (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины). В результате санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята документация, в частности, оригиналы поддельных исполнительных производств, и компьютерная техника, подтверждающая противоправную деятельность. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Днепропетровской области по оперативному сопровождению Управления противодействия киберпреступлениям области. Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры |
