|
Изъято почти 21 млн. гривен, полученных мошенническим путем: в Днепре полицейские ликвидировали сеть колл-центров, через которые обманывали граждан ЕС (Видео)
Правоохранители задержали 11 человек, создавших организованную преступную организацию. В настоящее время доказана их причастность к присвоению более 120 тысяч евро у девяти потерпевших - граждан Латвии и Литвы. Масштабную преступную схему разоблачили следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Они установили, что с ноября 2023 года по февраль 2026 года в Днепре действовала сеть мошеннических «call-центров». Через таргетированную рекламу с фиктивными предложениями криптоинвестирования мошенники вводили в заблуждение граждан ЕС. Пострадавшим обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные платформы. После перечисления средств связь с «менеджерами» прекращалась, а деньги переводились на подконтрольные счета и электронные кошельки. В дальнейшем злоумышленники легализовывали средства через финансовые операции. 17 февраля полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в составе совместной следственной группы с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республики провели масштабную операцию с одновременными обысками на территории Днепра и области. Следственные мероприятия прошли в помещениях «call-центров», по местам жительства фигурантов, в транспортных средствах. По результатам обысков в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 11 человек, в том числе 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор. Изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 21 млн. гривен. Также в качестве вещественных доказательств изъято более 40 ноутбуков и мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты, криптокошельки, черновые записи со «скриптами» разговоров, логинами, паролями и персональными данными пострадавших, 8 автомобилей. Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). В настоящее время 10 участникам группы избрана мера пресечения - содержание под стражей, ещё одному - в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные потерпевшие и дополнительные эпизоды преступной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области СБУ совместно с Нацполицией и стражами порядка Балтии разоблачила мошенников-криптовалютников, которые обворовывали граждан ЕС
Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза. По результатам совместных мероприятий в Днепре задержан лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выдуривали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах. Как установило расследование, в течение года дельцы «заработали» на сделке по меньшей мере 1,2 млн. долларов США незаконного дохода. Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты. Установлено, что для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи. На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и прибыльности инвестиций. На самом деле, эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами. На начальном этапе дельцы предлагали клиентам внести символический первый вклад, после которого инвесторов «поощряли» мгновенными дивидендами. Таким образом, жертва аферы попадала «на крючок» и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал самого высокого предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты. В ходе 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы», а также 21 млн. в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем. Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Международная спецоперация «VENI, VIDI, VICI»: ликвидирована транснациональная сеть мошеннических колл-центров в Днепре. Во время обысков изъято 21 млн. гривен
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена масштабная спецоперация «VENI, VIDI, VICI». Ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, которые действовали в Днепре и обманывали граждан государств-членов Европейского Союза. В ее состав входили 11 местных жителей, действовавших по четко отлаженной схеме: создавали иллюзию инвестирования в криптовалюту, демонстрировали фиктивную «прибыль», а в дальнейшем выманивали у пострадавших дополнительные средства под предлогом «юридического сопровождения» для возвращения утраченных активов. В настоящее время установлены 9 пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн. грн. В ходе спецоперации проведено более 30 обысков, по результатам которых изъята компьютерная техника, серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн. грн. Все участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по фактам совершения мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, создании и руководстве преступной организацией, а также участии в ней (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК). В настоящее время 10 подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога, одному — по состоянию здоровья — круглосуточный домашний арест. Спецоперация проведена в рамках работы международной совместной следственной группы, созданной в 2025 году при поддержке Евроюста. Расследование продолжается: анализируются электронные доказательства, устаналиваются дополнительные эпизоды и все причастные лица. Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области по оперативному сопровождению УСБУ в Днепропетровской области. Днепропетровская областная прокуратура призывает: не передавайте посторонним лицам реквизиты банковских карт, пароли и одноразовые коды, не переходите по подозрительным интернет-ссылкам. Украина в сотрудничестве с международными партнерами принимает меры по противодействию трансграничным преступным группировкам и обеспечению защиты граждан Украины и государств-членов ЕС от мошенничества. Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры Международная спецоперация «VENI, VIDI, VICI»: в Днепре ликвидирована транснациональная сеть мошеннических колл-центров (ВИДЕО)Как стала возможной такая масштабная операция при участии иностранных партнеров, с чего начиналось расследование, какую роль Евроюст играет в деятельности совместных следственных групп, сколько человек задержано, в чем заключалась основная схема мошенничества и избраны ли подозреваемым меры пресечения — об этом в эфире Общественного рассказала начальница отдела международно-правового сотрудничества Днепропетровской областной прокуратуры Ксения Воронина и начальник отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Днепропетровской областной прокуратуры Максим Прокопов. |
