19 мая 2026 года

В Кривом Роге разоблачили международную мошенническую схему: иностранные компании потеряли почти 7 миллионов гривен (Видео)

В Кривой Рог правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему, участники которой выдавали себя за представителей крупного металлургического предприятия и обманули иностранные компании почти на 7 миллионов гривен. Организатору схемы уже сообщили о подозрении, а следствие продолжает устанавливать полный круг причастных лиц.

Как действовала схема

По данным следствия, организатором аферы оказался 38-летний житель Кривого Рога. Мужчина представлялся менеджером одного из известных металлургических гигантов региона и убеждал иностранных партнеров, что имеет право заключать международные контракты на поставку металлопроката.

Для придания деятельности видимости законного бизнеса злоумышленники создали в Польше фиктивную фирму-посредника. Через нее якобы осуществлялись поставки арматуры, швеллеров и другой металлургической продукции в страны Европейского Союза. Клиентов подыскивали через украинцев, которые длительное время проживали за границей и имели контакты с иностранными компаниями.

Потенциальным покупателям направляли поддельные документы — договоры, сертификаты качества, банковские реквизиты и накладные с использованием фальшивых печатей и бланков металлургического предприятия. Таким образом мошенники создавали у иностранных партнеров впечатление официального сотрудничества с украинским производителем.

Деньги переводили через ОАЭ

После получения предоплаты злоумышленники имитировали процесс отгрузки продукции. Иностранным заказчикам отправляли фотографии, транспортные документы и подтверждения якобы морских и железнодорожных перевозок. На самом деле товар покупатели так и не получали.

Следствие установило, что в 2022 году жертвами схемы стали как минимум две компании — из Польши и Болгарии. Они перечислили мошенникам 180 тысяч долларов США и 90 тысяч евро. По курсу НБУ на момент совершения преступления сумма ущерба составила почти 7 миллионов гривен.

Полученные средства участники группы выводили через подконтрольные банковские счета в Объединённые Арабские Эмираты, после чего распределяли между собой.

Обыски и подозрение организатору

Операцию по разоблачению схемы проводили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями Криворожского районного управления полиции и под процессуальным руководством Днепропетровская областная прокуратура.

Во время обысков на территории Днепропетровской области правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, флеш-накопители и черновые записи, которые могут содержать доказательства преступной деятельности.

Организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 5,3 миллиона гривен.

Почему такие схемы становятся популярными

Эксперты отмечают, что во время войны украинский металлургический рынок оказался в сложных условиях: часть предприятий сократила производство, а международные партнеры активно ищут новых поставщиков и логистические маршруты. Этим и пользуются мошенники, создавая фиктивные компании и используя репутацию известных украинских брендов.

Особую опасность представляют схемы с международными контрактами, поскольку иностранным компаниям сложно быстро проверить подлинность документов, банковских счетов и реальность поставщика. Кроме того, злоумышленники часто используют офшорные счета и посредников в разных странах, что усложняет возврат средств и расследование.

Правоохранители рекомендуют иностранным и украинским компаниям тщательно проверять контрагентов, использовать официальные каналы связи с производителями и избегать предоплаты без подтвержденной деловой репутации партнера.

Следствие продолжается

Сейчас правоохранители устанавливают других участников преступной схемы и проверяют возможную причастность дополнительных посредников за рубежом. Следственные действия продолжаются.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.