21 июля 2026 года

В Кривом Роге разоблачили аферу на 600 тысяч евро: мошенники обещали сверхприбыль от инвестиций в металлургическое предприятие (Видео)

Видео: Обманули на 600 тыс. евро — в Днепропетровской области сообщено о подозрении двум участникам схемы

В Днепропетровской области раскрыли масштабную схему инвестиционного мошенничества

Правоохранители Днепропетровской области сообщили о разоблачении крупной мошеннической схемы, жертвой которой стал предприниматель, потерявший 600 тысяч евро, поверив в обещания высокой прибыли от якобы выгодных проектов, связанных с одним из металлургических предприятий Кривого Рога.

По данным следствия, злоумышленники убеждали инвестора, что имеют влиятельные связи среди руководства предприятия, представителей бизнеса и криминальных кругов, благодаря чему способны организовать поставки сырья и продажу металлопродукции по ценам значительно ниже рыночных. В результате мужчина передал подозреваемым крупную сумму денег, однако обещанные проекты так и не были реализованы.

Как действовала мошенническая схема

Следствие установило, что еще в 2022 году организаторы узнали о знакомом, который располагал значительными денежными средствами и искал перспективные направления для инвестирования.

Первым ему предложили вложить 150 тысяч евро в проект по поставке угля крупному промышленному предприятию Кривого Рога. Потенциальному инвестору рассказывали о якобы уже достигнутых договоренностях с руководством предприятия и гарантировали получение высокой прибыли в кратчайшие сроки.

После этого злоумышленники предложили еще более привлекательную сделку — приобрести крупную партию арматуры по цене примерно на 40% ниже рыночной. По легенде, металл планировалось перепродать по рыночной стоимости, а прибыль разделить между участниками проекта.

Поверив обещаниям, потерпевший передал мошенникам еще 450 тысяч евро.

Таким образом общая сумма ущерба составила 600 тысяч евро.

Для убедительности использовали иностранную компанию

Как сообщили следователи, подозреваемые тщательно подготовились к реализации схемы.

Для создания видимости законности они использовали подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Европейского Союза. Одного из участников представляли коммерческим директором этой фирмы, через которую якобы должны были проходить финансовые операции.

Кроме того, организатор вел переписку с потерпевшим в мессенджере, выдавая себя за помощника заместителя генерального директора металлургического предприятия. Общение велось от имени должностного лица, которое в действительности не имело никакого отношения к заключению подобных сделок.

Следствие также отмечает, что фигуранты ссылались на якобы существующие связи с руководством предприятия и влиятельными лицами города, пытаясь окончательно убедить инвестора в надежности проекта.

Организатор уже находится под стражей по другому делу

По информации правоохранительных органов, предполагаемый организатор схемы уже содержится под стражей по другому уголовному производству.

Ранее ему сообщили о подозрении в завладении средствами иностранной компании на сумму около 7 миллионов гривен.

Именно он, по версии следствия, привлек к реализации новой схемы местного предпринимателя, имевшего широкие знакомства среди представителей бизнеса.

Масштабные обыски и изъятые доказательства

16 июля сотрудники Управления стратегических расследований совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» и полка полиции особого назначения провели 36 санкционированных обысков.

Во время следственных действий были изъяты:

• мобильные телефоны;

• ноутбуки и компьютерная техника;

• банковские карты;

• цифровые носители информации;

• финансовая документация;

• денежные средства;

• автомобиль;

• черновые записи;

• печати предприятий;

• а также предметы, требующие отдельной правовой оценки, включая боеприпасы и растения, похожие на каннабис.

Полученные материалы станут доказательной базой в рамках продолжающегося расследования.

Что грозит подозреваемым

Двум жителям Днепропетровской области сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах»).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время следствие продолжается, а суду предстоит определить меру пресечения для второго фигуранта дела.

Следует отметить, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Почему подобные схемы продолжают работать

Эксперты по экономической безопасности отмечают, что инвестиционные мошенничества практически всегда строятся по схожему сценарию. Потенциальной жертве предлагают участие в «эксклюзивном» проекте с высокой доходностью и ограниченным сроком принятия решения. Для создания доверия используются реальные названия известных предприятий, поддельные документы, иностранные компании, рекомендации через знакомых и демонстрация якобы влиятельных связей.

По словам специалистов, именно сочетание обещаний высокой прибыли и ощущения «закрытого клуба» заставляет многих инвесторов принимать решения без полноценной проверки информации.

Как защитить себя от инвестиционного мошенничества

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, специалисты рекомендуют:

• проверять юридические лица через государственные реестры;

• требовать официальные договоры с реальными представителями компаний;

• не переводить средства без проведения юридической и финансовой проверки сделки;

• настороженно относиться к обещаниям сверхприбыли или существенных скидок относительно рыночных цен;

• проверять полномочия лиц, представляющихся сотрудниками крупных предприятий;

• консультироваться с независимыми юристами перед инвестированием значительных сумм.

Если у граждан возникли подозрения относительно возможного мошенничества, следует незамедлительно обращаться в Национальную полицию Украины и сохранять всю переписку, документы и подтверждения денежных переводов.