12 августа 2026 года

В Каменском разоблачили мошеннический кол-центр: девять человек подозреваются в обмане граждан Израиля (Видео)

Видео: Полиция Днепропетровщины: Разоблачение преступной организации, которые обманули граждан Израиля почти на 1,7 миллиона гривен

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, несколько месяцев могла действовать под видом обычного кол-центра в Каменском. Участники звонили гражданам Израиля, представлялись сотрудниками банков, мобильных операторов и социальных служб, а затем под различными предлогами получали доступ к деньгам и банковским счетам потерпевших.

По предварительным данным, установлены как минимум пять пострадавших, а общий ущерб составляет около 1,7 млн гривен. Девяти участникам уже сообщили о подозрении, еще одного фигуранта разыскивают.

Как работал мошеннический кол-центр в Каменском

Расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативниками уголовной полиции и СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

По версии следствия, злоумышленники заранее распределили между собой роли. Одни непосредственно общались с потенциальными жертвами, другие обеспечивали техническую сторону схемы, а полученные деньги впоследствии выводились через цепочку посредников.

Особенностью этой истории стало то, что жертвами выбирали граждан Израиля, причем, согласно материалам прокуратуры, преимущественно людей пожилого возраста.

Участники группы располагали базой данных потенциальных потерпевших и использовали заранее подготовленные сценарии разговоров. Это позволяло мошенникам быстро подстраивать разговор под конкретную ситуацию и создавать впечатление, что звонит настоящий сотрудник банка или другой организации.

Полиграф, видеонаблюдение и искусственный интеллект

Как сообщает прокуратура, внутри самого «кол-центра» была организована система контроля сотрудников: участники проходили полиграф, за их работой велись видеонаблюдение и внутренний контроль.

Для конспирации и организации работы использовалось специальное программное обеспечение, в том числе технологии искусственного интеллекта.

Это показывает, насколько далеко современные телефонные мошеннические схемы могут отходить от примитивных звонков с просьбой назвать код из SMS. По сути, речь идет о попытке построить полноценный преступный «бизнес-процесс», в котором заранее подготовлены базы данных, сценарии общения, технические инструменты и способы дальнейшего перемещения похищенных средств.

Одна из схем начиналась с сообщения о «приложении для двери»

Следствие установило несколько вариантов обмана.

В одном из случаев потенциальным жертвам отправляли ссылку под предлогом установки мобильного приложения, необходимого якобы для открытия входной двери в дом.

После перехода по ссылке злоумышленники получали удаленный доступ к телефону потерпевшего. Далее они могли вмешиваться в работу интернет-банкинга и распоряжаться средствами на банковских счетах.

Для пользователя такая схема может выглядеть вполне правдоподобно: человек ожидает доставку, пользуется системой контроля доступа или получает сообщение о необходимости установить приложение. Однако ссылка ведет не к полезной программе, а к инструменту, который позволяет мошенникам получить контроль над устройством.

Именно поэтому специалисты по кибербезопасности рекомендуют не устанавливать приложения по ссылкам из неожиданных сообщений и проверять программы через официальные магазины приложений и сайты соответствующих организаций.

В другой схеме деньги забирали таксисты

Еще один способ обмана был рассчитан на то, чтобы заставить человека самостоятельно передать наличные.

По данным прокуратуры, злоумышленники представлялись сотрудниками социальных служб и сообщали потерпевшим, что деньги необходимо передать в банк якобы на временное хранение.

После этого к людям направляли таксистов. Те забирали наличные и доставляли их по указанному адресу. Таким образом, непосредственный контакт с жертвой могли осуществлять люди, которые формально не участвовали в телефонном разговоре и могли даже не знать всех деталей преступной схемы.

Этот эпизод особенно показателен: мошенникам необязательно самостоятельно приезжать к потерпевшему. Они могут использовать курьеров, такси или других посредников, превращая преступление в многоэтапную цепочку.

Украденные деньги переводили в криптовалюту

Полученные средства, согласно материалам дела, переводились в криптовалюту, после чего через так называемых «дропов» обналичивались.

Использование такой цепочки затрудняет непосредственное отслеживание движения денег и позволяет преступникам разделять различные этапы схемы между несколькими участниками.

Следователи сейчас анализируют изъятую компьютерную технику и документы. Это должно помочь установить дополнительные эпизоды, новых потерпевших и полный круг людей, которые могли быть причастны к преступной деятельности.

Более 30 обысков и крупная сумма изъятых денег

11 августа правоохранители провели серию обысков в офисе предполагаемого кол-центра, по местам проживания фигурантов и в автомобилях. Всего, согласно данным прокуратуры, было проведено более 30 обысков в Киеве и Днепропетровской области.

В результате правоохранители обнаружили и изъяли:

• более 1,6 млн гривен;

• около 76 тыс. долларов США;

• более 30 тыс. евро;

• банковские карты;

• мобильные телефоны;

• компьютерную технику;

• документы и черновые записи;

• четыре автомобиля;

• другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.

Общая сумма наличных, обнаруженных во время следственных действий, значительно превышает размер установленного на данный момент ущерба пяти потерпевшим. Однако связывать все изъятые средства непосредственно с этим преступлением пока нельзя: их происхождение и возможная связь с другими эпизодами должны быть установлены следствием.

Девяти участникам сообщили о подозрении

В настоящее время девять человек получили сообщения о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве. Еще один фигурант пока не установлен и его местонахождение выясняется.

По данным прокуратуры, организатором предполагаемой преступной деятельности была 32-летняя местная жительница. По версии следствия, она привлекла к работе двух соорганизаторов и других участников.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства деятельности группы, всех возможных потерпевших и окончательный размер причиненного ущерба.

Для подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом важно подчеркнуть: сообщение о подозрении еще не означает доказанность вины. Согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Почему телефонные мошенники делают ставку на пожилых людей

Выбор пожилых людей в качестве потенциальных жертв является характерной особенностью многих мошеннических схем.

Злоумышленники используют не столько техническую неграмотность человека, сколько психологическое давление. Разговор строится таким образом, чтобы жертва не успела спокойно проверить информацию.

Например, человеку могут сообщить, что:

• с его банковским счетом происходит что-то подозрительное;

• неизвестный пытается оформить кредит;

• необходимо срочно подтвердить личность;

• банковская карта якобы заблокирована;

• нужно установить приложение;

• деньги необходимо временно передать «для защиты»;

• сотрудник организации сейчас отправит курьера.

Главная цель таких разговоров — создать ощущение чрезвычайной ситуации.

Чем сильнее человек напуган и чем меньше у него времени на размышления, тем выше вероятность, что он выполнит инструкцию собеседника.

Как распознать мошенника по телефону

Есть несколько признаков, которые должны насторожить независимо от того, кем представляется звонящий.

Первый — требование срочно действовать.

Настоящая организация может попросить обратиться в отделение, воспользоваться официальным приложением или самостоятельно перезвонить по номеру, указанному на официальном сайте. Требование немедленно выполнить неизвестные действия под угрозой потери денег должно восприниматься как серьезный сигнал опасности.

Второй признак — просьба сообщить конфиденциальные данные.

Национальный банк Украины отдельно напоминает, что сотрудники банков и других организаций не должны запрашивать у клиентов PIN-код, CVV/CVC, пароли интернет-банкинга и одноразовые коды подтверждения. При подозрительном звонке рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком.

Третий признак — предложение установить программу по неизвестной ссылке.

Именно такой прием, согласно материалам расследования в Каменском, использовался в одной из схем предполагаемой преступной организации.

Что делать, если вы уже сообщили данные мошенникам

Если человек понял, что сообщил мошенникам данные карты, пароль или предоставил доступ к телефону, действовать нужно максимально быстро.

Прежде всего необходимо связаться с банком через официальный номер и попросить заблокировать карту и доступ к интернет-банкингу. Если существует риск компрометации мобильного номера, следует связаться с оператором.

Киберполиция также рекомендует при подозрении на взлом аккаунтов изменить пароли и проверить активные сеансы. Если злоумышленники получили доступ к учетной записи, необходимо предупредить родственников и знакомых, чтобы они не стали следующими жертвами.

После этого следует обратиться в правоохранительные органы и сохранить максимум информации: номер телефона мошенника, SMS-сообщения, ссылки, скриншоты переписки, сведения о переводах и реквизиты счетов, на которые перечислялись деньги.

Не стоит удалять переписку или сбрасывать телефон до заводских настроек, если устройство могло быть связано с преступлением: эти данные потенциально могут понадобиться следствию.

Куда обращаться за помощью

Жителям Украины, столкнувшимся с интернет- или телефонным мошенничеством, пригодятся официальные ресурсы:

• Департамент киберполиции Украины — советы по защите и обращение о киберпреступлении

• Сайт #ШахрайГудбай Национального банка Украины — информация о распространенных схемах платежного мошенничества и правилах финансовой безопасности.

• Материалы Национального банка о платежной безопасности — рекомендации по защите банковских данных, аккаунтов и устройств.

• Днепропетровская областная прокуратура — официальная информация по данному уголовному производству.

Что особенно важно объяснить пожилым родственникам

Одна простая договоренность в семье может значительно снизить риск потери денег.

Если пожилому родственнику звонят из банка, полиции, социальной службы или другой организации и требуют немедленно перевести деньги, установить программу или сообщить код, лучше заранее договориться: никогда не выполнять такие инструкции без предварительного звонка близкому человеку.

Даже если собеседник знает имя, адрес, номер телефона или другие персональные сведения, это еще не доказывает, что звонит представитель настоящей организации.

В случае сомнений разговор лучше прекратить, самостоятельно найти официальный номер организации и перезвонить туда.

Что теперь предстоит следствию

Главный вопрос на данном этапе — насколько масштабной была деятельность предполагаемой группы.

Пока официально установлены пять потерпевших и ущерб около 1,7 млн гривен. Однако следователи рассчитывают получить дополнительную информацию после анализа изъятой компьютерной техники, телефонов, документов и записей.

Именно поэтому окончательное количество жертв и размер ущерба могут измениться.

Следствию также предстоит установить роль каждого из подозреваемых, происхождение изъятых денежных средств, возможные дополнительные эпизоды и всех лиц, которые могли участвовать в перемещении и обналичивании денег.

История с каменским кол-центром показывает еще одну важную тенденцию: телефонное мошенничество становится все более организованным. В ход идут базы данных, сценарии разговоров, удаленный доступ к устройствам, криптовалюта, посредники и современные программные инструменты.

Поэтому универсальное правило безопасности остается простым: банк не просит назвать секретный код, неизвестную программу не следует устанавливать по ссылке из сообщения, а решение о передаче денег нельзя принимать под давлением телефонного собеседника.

Расследование продолжается.