15 октября 2026 года

Более 12 млн гривен за невыполненные работы: дело о реконструкции супермаркета в Киеве передали в суд

Правоохранительные органы завершили расследование предполагаемого хищения более 12 млн гривен, выделенных на реконструкцию супермаркета в Киеве. По версии следствия, в течение пяти месяцев деньги перечислялись строительной компании по договорам на выполнение работ, которые фактически не проводились. Впоследствии средства, как утверждают правоохранители, вывели на подконтрольные счета и использовали в личных целях.

Обвинительные акты в отношении фигурантов дела направлены в суд. Расследованием занимались следователи Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а процессуальное руководство осуществляла Днепропетровская областная прокуратура.

Как возникла схема с реконструкцией супермаркета

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, история началась в 2021 году. Тогда предприятие, занимавшееся строительством помещений для одной из всеукраинских сетей супермаркетов, заключило договоры с подконтрольным обществом с ограниченной ответственностью на проведение реконструкции одного из магазинов в Киеве.

Согласно материалам следствия, договорные отношения предусматривали выполнение строительных работ, за которые подрядчик должен был получить оплату. Однако фактически предусмотренные соглашениями работы не проводились.

Несмотря на это, по версии правоохранителей, средства перечислялись на счета общества поэтапно. В прокуратуре утверждают, что директор предприятия, участвовавшего в строительстве объектов для сети супермаркетов, сознательно согласовывала такие платежи, хотя работы не выполнялись.

Таким образом, предполагаемое нарушение касалось не только получения денег подрядной организацией, но и согласования оплаты при отсутствии фактически выполненных обязательств.

Более 12 миллионов гривен перечислили за пять месяцев

Как следует из сообщения прокуратуры, на счета общества в течение пяти месяцев поступило более 12 млн гривен.

По версии следствия, после получения средств деньги переводили на подконтрольные счета, а затем использовали по собственному усмотрению. Правоохранители рассматривают эти операции как часть предполагаемой схемы завладения денежными средствами.

В официальных сообщениях не раскрываются точная разбивка платежей, стоимость отдельных этапов реконструкции и перечень работ, которые должны были быть выполнены по договорам. Также не приводится подробная информация о том, каким образом следствие установило движение всей суммы.

Тем не менее общий размер средств, фигурирующих в деле, превышает 12 млн гривен. Именно эта сумма стала центральной в расследовании предполагаемого завладения деньгами при реконструкции коммерческого объекта.

Кто проходит по делу

В материалах двух правоохранительных органов есть различия в описании количества фигурантов.

Полиция Днепропетровской области сообщила о направлении в суд дела в отношении директора общества и его предполагаемого сообщника. Прокуратура, в свою очередь, заявила о трёх обвиняемых.

Согласно информации прокуратуры, среди них:

• директор общества с ограниченной ответственностью, получавшего деньги по договорам;

• лицо, которое, по версии следствия, выступило организатором предполагаемой схемы и поручителем;

• директор предприятия, участвовавшего в строительстве объектов для сети супермаркетов.

В официальном сообщении прокуратуры также указывается, что директор предприятия согласовывала поэтапное перечисление средств за работы, которые, как утверждает следствие, не выполнялись.

Таким образом, расследование затрагивает как сторону, получавшую оплату, так и лиц, которые, по версии правоохранителей, могли участвовать в организации схемы и согласовании платежей.

При этом в публикациях полиции и прокуратуры количество фигурантов обозначено по-разному. Представленные сведения не позволяют однозначно установить причину этого расхождения, поэтому считать состав участников полностью уточнённым на основании только этих сообщений нельзя.

Как обнаружили предполагаемое хищение

По информации прокуратуры, нарушения выявили представители сети супермаркетов, после чего обратились в правоохранительные органы.

Следователи провели необходимые процессуальные действия, допросили свидетелей и собрали доказательства, которые легли в основу обвинения.

В рамках расследования также состоялся обыск по месту жительства одного из фигурантов в Борисполе. Как сообщает полиция, правоохранители изъяли документацию предприятия и жёсткие диски.

Эти материалы могут иметь значение для проверки обстоятельств заключения договоров, согласования строительных работ и проведения финансовых операций. Однако в официальных публикациях не уточняется, какие именно сведения были обнаружены на изъятых носителях и какую доказательственную роль сыграли отдельные документы.

Важно учитывать, что само по себе изъятие документации и электронных носителей не доказывает вину конкретного человека. Их содержание и значение для дела должны оцениваться в рамках установленной законом процедуры.

По какой статье обвиняют фигурантов

Действия обвиняемых квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Эта норма предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённые в особо крупных размерах либо организованной группой.

Применение данной статьи отражает правовую оценку, которую следствие дало предполагаемым действиям участников дела. Оно не означает, что их вина уже установлена судом.

Для рассмотрения подобных обвинений существенное значение имеют обстоятельства заключения договоров, фактическое выполнение обязательств, порядок согласования платежей, движение денежных средств и роль каждого из участников. Все эти обстоятельства должны оцениваться на основании доказательств, представленных в судебном разбирательстве.

Окончательная правовая оценка действий обвиняемых зависит от результатов рассмотрения дела судом.

Что означает передача дела в суд

Направление обвинительных актов в суд означает завершение досудебного расследования и переход дела к следующему этапу уголовного производства.

На этой стадии сторона обвинения должна представить доказательства, подтверждающие изложенную в обвинительном акте версию событий. Сторона защиты, в свою очередь, имеет право оспаривать обвинения, ставить под сомнение представленные материалы и предоставлять собственные доказательства в предусмотренном законом порядке.

Суду предстоит оценить обстоятельства предполагаемого завладения деньгами, установить роль каждого обвиняемого и определить, подтверждаются ли предъявленные обвинения допустимыми и достаточными доказательствами.

В опубликованных сообщениях полиция и прокуратура не приводят сведений о дате первого судебного заседания, позиции обвиняемых или принятом судебном решении.

Почему это дело важно для контроля строительных расходов

История с реконструкцией супермаркета демонстрирует риски, возникающие при оплате строительных работ, если перечисление денег не сопровождается надлежащей проверкой фактического исполнения договоров.

Для заказчиков строительных услуг подобные ситуации подчёркивают важность нескольких механизмов контроля:

• документального подтверждения объёма выполненных работ;

• проверки актов приёмки и соответствия указанных в них сведений реальному состоянию объекта;

• сопоставления этапов оплаты с фактическим ходом строительства;

• проверки обоснованности платежей и движения средств в рамках договора;

• сохранения документации, необходимой для последующей проверки исполнения обязательств.

При этом сам факт перечисления денег подрядчику не свидетельствует о нарушении. Для правовой оценки необходимо установить, какие обязательства были предусмотрены договором, выполнялись ли они и на каком основании заказчик согласовывал оплату.

В рассматриваемом деле правоохранители утверждают, что деньги перечислялись за работы, которые фактически не проводились. Если эти обстоятельства будут доказаны в суде, они могут иметь существенное значение для оценки действий участников договорных отношений.

Однако до вынесения судебного решения делать окончательные выводы о виновности конкретных лиц преждевременно.

Что известно на данный момент

На сегодняшний день установлено, что обвинительные акты по делу о предполагаемом завладении более чем 12 млн гривен при реконструкции супермаркета в Киеве направлены в суд. По данным прокуратуры, договоры были заключены в 2021 году, а перечисление денег продолжалось в течение пяти месяцев.

Следствие считает, что строительные работы фактически не выполнялись, а полученные средства переводились на подконтрольные счета. В рамках расследования были проведены допросы, собраны доказательства и изъяты документы и жёсткие диски.

Полиция сообщает о двух фигурантах, тогда как прокуратура указывает на трёх обвиняемых. Их действия квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Дальнейшее развитие дела будет зависеть от судебного рассмотрения. В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Источники: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области; Днепропетровская областная прокуратура.